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      虚开发票超900亿 合肥等4地同时收网破获特大案

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      虚开发票超900亿 合肥等4地同时收网破获特大案

      虚开发票超900亿 合肥等4地同时收网破获特大案

      虚开发票超900亿 合肥等4地同时收网破获特大案

      新安晚报 安徽网大皖客户端讯 5月6日,记者从合肥警方获悉,警方和税务部门重拳出击,在皖粤两省四地(合肥、潮州、中山、深圳)同时收网,成功破获一起特大团伙暴力虚开增值税发票案件。一年多来,团伙成员冒用他人身份注册近1000家空壳公司,待办理涉税业务的视频监控录像被覆盖后,用自助机领购发票,并对外疯狂虚开增值税发票牟利。

      狡猾

      苦等俩月,办税录像被覆盖后动手

      2018年11月,合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局稽查局获取一条线索:2018年10月下旬至11月上旬,一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上,使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票。该女子的异常行为引起了税务部门的关注。经税务部门核实,这36个公司均纳税异常,涉嫌虚开增值税专用发票。

      根据这一线索,合肥市公安局经侦支队立即介入侦查。2018年11月19日,合肥警方协同税务部门成立侦办“11·19”特大虚开增值税专用发票联合专案组,一个以邱某塔为首的暴力虚开发票犯罪团伙逐渐浮出水面。

      “该团伙非常狡猾,所有涉税事项办理都在2018年7月底完成。”据专案组介绍,团伙成员在完成企业办证、税务登记手续后两个月,待其办理业务的视频监控录像被覆盖后,才利用办税服务厅自助办税设备领购发票、对外虚开发票。

      经缜密侦查,专案组成功锁定领票女子及接头人身份。领票女子为黄某某(25岁,安庆人,合肥某财务公司负责人),主要负责为虚开发票团伙领取发票,进而锁定与其接头的詹某某(26岁,广东省潮州市饶平县人),负责与黄某某交接发票和金税盘。

      疯狂

      虚开发票,金额共计九百多亿元

      经查明,自2017年以来,广东潮州饶平籍犯罪嫌疑人邱某塔兄弟和詹某坚等人,纠结相关财务公司人员,在合肥等地注册了大量空壳公司。“他们从中介购买了大量的身份证,冒用这些信息注册空壳公司。”办案民警介绍,在这些空壳公司的掩护下,该团伙成员并不露面,通过电话或互联网远程遥控,以每月3000元至5000元不等的价格从外地雇请人员,利用办税服务厅自助办税设备大量领购发票。

      经专案组侦查,邱某塔犯罪团伙注册的涉案空壳公司共有966户。截至案发,涉及合肥区域虚开企业1300多户,对外虚开增值税专用发票9万余份,价税合计10亿多元;对外虚开增值税普通发票2万余份,价税合计1亿多元;涉及外省市虚开企业11000余户,对外虚开增值税发票合计131万份,金额达910亿元。

      为确保收网行动一举成功,合肥警方成立了“11·19”专案集中收网行动指挥部。专案组经前期摸排,确定了邱某塔犯罪团伙在广东潮州、深圳、中山、安徽合肥4个地市的6个犯罪窝点,以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。

      经过多日蹲守,2019年1月11日,警方抓获邱某某等11名虚开发票团伙主犯及成员,捣毁开票窝点5处。目前, 9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕, 2名犯罪嫌疑人被取保候审。

      合公新 新安晚报 安徽网大皖客户端记者 赵琳

      □ 提醒

      介绍虚开发票也是犯罪

      合肥警方提醒:接受、介绍、虚开增值税专用发票,都是违法犯罪行为,都将受到法律惩罚。合肥警方将严厉打击各类虚开增值税专用发票违法行为,进一步净化税收秩序和环境,护卫经济良好发展。

      责任编辑:吴月峰
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